Arap İş Dünyasında 10 Milyar Dolarlık Skandal

Küresel ekonomik kriz ve düşen petrol fiyatları nedeniyle zor durumda kalan Körfez ülkeleri, şimdi de Suudi Arabistan'da akrabalık bağı olan iki şirket arasında patlak veren dev bir dolandırıcılık skandalıyla sarsılıyor. Krizden kötü etkilendiği bilinen Suudi Arabistan'ın en saygın aile şirketlerinden Ahmad Hamad Algosaibi & Brothers Company (AHAB) ile toplam varlığı 30 milyar dolar düzeyinde tahmin edilen Saad Group arasındaki ihtilaf, benzer sorunların Kraliyet ailesinin araya girmesiyle 'aile içinde' çözüldüğü Suudi Arabistan yerine New York'taki mahkemeye taşındı.

YILLAR SÜREN DOLANDIRICILIK

İki şirketin yerel ve uluslararası bankalara toplam 30 milyar dolarlık borcu olması nedeniyle küresel piyasalarda da endişeyle izlenen dolandırıcılık davası, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mashreqbank'ın, AHAB'ın döviz işlemlerinden kaynaklanan 564.3 milyon dolarlık borcunu ödemediği gerekçesiyle New York'ta dava açmasıyla başladı. Başta sözkonusu işlemden haberi olmadığını belirten AHAB, daha sonra Suudi milyarder Maan El-Sani tarafından, AHAB'ın 'yıllardır devam eden' geniş çaplı bir dolandırıcılığa maruz kaldığını, sözkonusu işlemin de bu kapsamda gerçekleştiğini belirterek El Sani'nin şirketin 10 milyar dolarını zimmetine geçirdiğini iddia etti. El Sani'nin, büyük çaptaki işlemleri, AHAB'ın finans kolu Money Exchange'in başında olduğu sırada gizlice gerçekleştirdiği belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA AİLE İÇİ DOLANDIRICILIK

10 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan Saad El Sani, Suudi Arabistan'ın en tanınan şirketlerinden Saad Group'un sahibi. El Sani, dolandırdığı söylenen şirketin kurucusunun kızıyla da evli ve bu ilişkiyi kullanarak sahte belgelerle alınan kredileri kendi şirketlerine aktarmakla suçlanıyor. Uzmanlar, isminin itibarıyla dahi bankalardan rahatça kredi alan iki şirketin karıştığı skandalın endişeyle izlendiğini ve sorunların 'kapalı kapılar ardında' halledildiği Arap iş dünyası için de bir ilk teşkil ettiğini kaydetti.