Şişli Cumhuriyet Başsavcı vekili Mecit Ceylan yıllardır sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı ve aralarında Cem Uzan'ın da bulunduğu Uzan ailesinin 7 ferdi toplam 32 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılması için fezleke düzenledi.

Düzenlenen fezlekede mağdur olan kişilerden yaklaşık 78 kişinin şikayet dilekçesi verdiği ve bizzat müracatta bulunduğu belirtilerek, Uzanların İmar Bankası'na mevduat olarak yatırılan paraların büyük kısmını GM04 muhasebe sistemiyle yok ederek kayıt dışına çıkarılan 5.416.335.531 YTL, 226. 867.436 euro ve 315.879.310 dolar parayı İmar Ban Off-Shore Limited Şirketi üzerinden gerek yur içinde, gerek yurt dışında kendi şirketlerine aktararak, İmar Bankasını, mevduat sahiplerini ve devleti zarara uğrattıkları iddia ediliyor.

UZANLAR 10.153 KİŞİDEN TOPLADIĞI 2. 065.487 YTL OFF-SHORE PARALARINI ZİMMETLERİNE GEÇİRMİŞ
Fezlekede, İmar Bankası şubelerine mevduat işlemi yapmak için gelen mevduat sahiplerinin bir kısmının çeşitli yöntemlerle ikna edilerek Off-Shore hesabına yönlendirildikleri, bu şekilde 10.153 kişinin Off-Shore hesaplarına para yatırılmasının sağlandığı belirtiliyor.

İmar Bankası'nın yönetimine el konulduğu 03.07.2003 tarihi itibariyle İmar Bank Off-Shore Limited Şirketi'ne hizmet veren Merkez Yatırım Tic. A.Ş'nin 10 bin 153 vatandaştan 11 bin 305 adet tasarruf mevduatları hesaplarına ilişkin anapara, faiz ve gelir vergisi stopaj tutarları da dahil olmak üzere toplam 2. 065.487 YTL (543.768.258 YTL + 1.521.709.703) 150.057.006 euro, 208.932.160 dolar toplandığı ileri sürülüyor.

Fezlekede toplanan paranın tamamının Uzan ailesine ve Uzan Grubu Şirketlerine aktaralarak zimmetlerine geçirdikleri, söz konusu zimmete geçirilen paraların garanti kapsamına sokulması amacıyla da yeniden imar bankası hesaplarına dönüştürülmesi için usulsüz işlemler yapıldığı da ortaya çıktı.

GARANTİ DIŞI OLAN OFF-SHORE HESAPLARI GEÇMİŞE DÖNÜK İŞLEMLERLE İMAR BANKASINA AKTARILMIŞ
Uzanların sigorta kapsamı dışında kalan 10.153 vatandaştan Off-Shore hesaplarına topladığı 2. 065.487 YTL ile (543.768.258 YTL + 1.521.709.703) 150.057.006 euro, 208.932.160 doları, bankaya el konulduğu 04.07.2003 tarihinden sonra geriye dönük işlem yaparak 03.07.2003 tarihli belgelerle İmar Bankasına aktarıp buradan da kendi hesaplarına geçirerek sigorta kapsamına aldıkları ve devleti ikinci kez zarara uğrattıkları da fezlekededeki iddialar arasında.

Fezlekede, gerek vatandaşlardan mevduat şeklinde, gerekse İmar Bankası'nan kaynaklarından aktarılması suretiyle Off-Shore hesaplarına geçen söz konusu paraların sigorta kapsamı dışında olduğu için, İmar Baknasına el konulmasından kısa bir süre önce, bu durumu gören Uzan ailesi, vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda, İmar Bank Off-Shore'da bulunan mevduatları, geçmişe dönük işlemler yaparak üekrar İmar Bankası'na aktarıp, sanki Türkiye'de yeni mevduat hnesabı açılıyormuş gibi gösterdikleri tesbit edildiği belirtiliyor.

İmar Bankasına el konulduktan sonra Off-Shore'daki paraların garanti kapsamına sokulması amacaıyla yeniden İmar Bankası mevduatlarına dönüştürülmesi icin yoğunlukla Ankara Merkez, Ankara Bahçelievler, Moda, Küçükyalı, Bakırköy, İncirli, Edremit şubelerinin kullanıldığı ve talimatların Off-Shore Genel Müdürü Raife Aynur tarafından verildiği ve gerçeğe aykırı işlemler yapıldığı iddia edildi.

Fezlekeye göre, işlemlerin ağılkıllı olarak bankaya el konulduğu tarih olan 04.07.2003 tarihinde yapıldığı halde, 03.07.2003 tarihinde yapılmış gibi gösterildiği de tesbit edildi.

İMAR BANKASI'NA AKTARILAN OFF-SHORE PARALARI ZİMMETE GEÇİRİLMİŞ
Şişli Cumhuriyet Başsavcı vekili Mecit Ceylan'ın hazırladığı fezlekede, el konulduğu gün geriye dönük işlem yapılarak İmar Bankasına aktarılan vatandaşın Off-Shore paralarının Uzan ailesine ve Uzan Grubu şirketlerine aktarılarak zimmete geçirildiği, ayrıca Bankaya ait 024 ve 025 nolu hesaplarındaki 1.521.709.703 YTL, 543.768.258 YTL, 150.057.006 Euro ve 208.932.160 dolar paranın da İmar Off-Shore'a aktarılarak buradan Uzanların gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kurulan çeşitli şirketlerine aktarıldığı, bir çok ülkede şahsı mal varlığı edindikleri ve özel harcamalarını karşıladıkları iddia edildi.

DİSKETLER YOK EDİLMİŞ, EVRAKLAR KIYMA MAKİNASINDAN GEÇİRİLMİŞ
Bankalar yeminli murakıplarının hazırladığı raporlara göre bankaya el konulduğu gün TMSF yetkililerinin ısrarlarına rağmen bankacılık işlemlerine ilişkin verilerin saklandığı, evrakların ıyma makinasından geçirilip çuvallarla kaçırıldığı, DİSK'lerin yetkililere teslim edilmediği, kıyılan evrakların da Rumeli Holding'e kaçırıldığı belirtiliyor.

Off-Shore'a ait evrakların ise İmar Bankası Genel Müdürlük Binası'nın birinci katındaki pencereden Adabank Genel Müdürlük binasına taşındığı, aynı akşam Merkez Yatırım Genel Müdürü Mustafa Akar'ın "Sadık Karagöz'ün talimatı var" demesi suretiyle güvenlik kameraları kapattırılarak saklama kartuşlarının yer aldığı 40-50 koli ve üç adet makina vinçler vasıtasıyla kamyonlara yüklenerek götürüldüğü ileri sürülüyor.

OFF-SHORE'UN UZANLARA KULLANDIRDIĞI KREDİLER İMAR BANKASINDAN ÖDENMİŞ
Fezlekeye göre, İmar Off-Shore, İmar Bankası şubeleri vasıtasıyla Türkiye'den topladığı mevduatın tamamını Uzan Grubuna kredi olarak kullandırtmış. Daha sonra İmar Bank Off-Shore mudilyerine geri ödemeyi ise tamamını yüksek faiziyle birlikte İmar Bankası kaynaklarından Uzanlara para aktarılan hesaplar olan 024 ve 025 yurt dışı bankalar hesaplarına borç kaydı verilmek suretiyle, ödeme yaptığı tesbit edildi.

Böylece söz konusu 03.07.2003 tarihi itibarıyla İmar Off-Shore'un daha önce Uzan Grubuna kullandırmış olduğu kredilerin tamamı İmar Bankası'ndan ödenir hale geldiği de belirtiliyor.

ÇEAŞ VE KEPEZ'İN HİSSE PARALARI DA BANKADAN
Fezlekede yer alan bir diğer konu ise, halka açık ÇEAŞ ve Kepez Elektrik şirketlerinden Uzan ailesine kar aktarımında bu şirketlerin hisseseliri ve Uzan grubunun diğer şirketlerinin hisseleri bu şirketlerden alınmış veya bu şirketlere satılmış gibi gösterilmesi. Bunlarla birlikte İmar Bankası hisseleri de hileli işlemlerin gizlenmesi amacıyla alınıp satılmış gibi gösterilmiş.

Özelleştirme İdaresi'nden özelleştirilen şirketlerin hisselerinin alımında İmar Bankası kaynağının kullanıldığı da bir başka iddia. ÇEAŞ ve Kepez Eelktrik hisselerinin alımında da ödemelerin İmar Bankası kaynaklarından yapıldığı iddia ediliyor.

İMAR OFF-SHORE'U YÖNETEN HEP UZANLAR OLMUŞ
26.11.1992 tarihinde Kıbrıs'ta kurulan İmar Off-Shore'un kurucuları ve ortakları arasında yüzde 86 oranla İmar Bankası, yüzde 5 Kemal Uzan, yüzde 1'lik hisselerle Yavuz Uzan, Melahat Uzan, Cem Uzan, Hakan Uzan, Ayşegül (Uzan)Akay, Bahattin Uzan, Erol Hürbaş, Özcan Ertuna ve Nur Sakarya bulunuyor.

İmar Off-Shore 5.11 1993 tarihinde Liechtenstein'in başkenti Vaduz'da bulunan Pakrak Finance And Trade Corporation'a devredildi. 50 hisseden oluştuğu tesbit edilen şirketin hisse dağılımı ise oldukça ilginç. 35 adet hisse Kemal Uzan'a ait yani şirketin yüzde 70'i Kemal Uzan'ın, 10 adet hisse Hakan Uzan'a ait bu da şirtekin yüzde 20'sini temsil ediyor, 5 adet hisse ise Melahat Uzan'a ait. Bu hisse de şirketin yüzde 10'una tekabül ediyor.

Bu şirketin yöneticisi ve temsilcilerinin ise Yavuz Uzan ile Cem Uzan'ın olduğunun belirlendiği, 1994 yılında yönetimi Kemal Uzan, Hakan Uzan ve Bahattin Uzan'ın devraldığı belirtiliyor. Savıc Mecit Ceylan fezlekede gerek İmar Bank Off-Shore Ltd. Sti. gerekse devredildiği Parkar Finance And Trade Corporation'ın Uzan ailesine ait olduğu, yönetimlerinin de Uzanlar tarafından yapıldığının tesbit edildiğini belirtti.

SUÇLAMA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, İSTENEN CEZA 2-7 YIL
Fezlekede suçun vasfı "Banka vasıta kılınmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" olara belirlendi ve sanıkların bu suçu işlemekten 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan fezleke dosyalarlar birlikte İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.